Lavado de dinero vía teléfonos desechables y apps chinas
Teléfonos desechables y apps bancarias: cómo brokers chinos lavan dinero de cárteles mexicanos . Por Drazen Jorgic, publicado por Reuters . GUADALAJARA, México, 3 dic (Reuters) - A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar un poco más de 530,000 dólares de un cártel mexicano de la droga. Gan, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que tomaba efectivo de los cárteles producto de las ventas de drogas en Estados Unidos. Gan ha mantenido su inocencia: sus abogados dicen que las autoridades estadounidenses le tendieron una trampa y, finalmente, hubo pocos titulares sobre su juicio. Aún así, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dijeron a Reuters que los “brokers de dine